2023-04-06 16:47
幣圈量化交易騙局
隨著數(shù)字貨幣的火爆，交易平臺、數(shù)字貨幣基金等新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。然而，這其中也存在不少“騙局”。 近日，多名投資者向《證券日報》記者反映稱，他們通過一個名叫“Do Right”的數(shù)字貨幣交易平臺投資數(shù)字貨幣，但隨后發(fā)現(xiàn)被騙。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)已有多個投資者遭遇了此類騙局，涉及上海、北京、浙江等地。其中，投資者損失最為慘重的當(dāng)屬上海一位陳女士（化名）。 “我當(dāng)時在 Do Right平臺上投資了1萬個 Do Right幣（被稱為“DOGE”），投資金額為100萬元人民幣。沒想到幾天后就收到了平臺關(guān)閉的消息。”陳女士向《證券日報》記者介紹道。
1平臺關(guān)閉
根據(jù)陳女士提供的微信聊天截圖顯示，在11月1日當(dāng)天，平臺客服就通過微信、 QQ等方式向陳女士發(fā)送了一條關(guān)于“平臺即將關(guān)閉”的信息。 據(jù)陳女士介紹，該客服向陳女士發(fā)送了一張名為“Do Right數(shù)字貨幣交易平臺關(guān)閉公告”的截圖。陳女士表示，該公告的內(nèi)容為“平臺將于12月12日正式關(guān)閉，請各位投資者及時兌換。 根據(jù)陳女士提供的信息顯示，該平臺于11月10日正式關(guān)閉。 11月14日，陳女士發(fā)現(xiàn)該平臺依然存在，但并未有任何公告顯示關(guān)閉時間。與此同時，記者在中國裁判文書網(wǎng)搜索“Do Right”后發(fā)現(xiàn)，在2022年1月8日該平臺已經(jīng)被上海長寧區(qū)人民法院裁定為失信被執(zhí)行人。
2用戶維權(quán)
記者了解到， Do Right平臺有兩種幣制，一種是以 BTC、 ETH為代表的數(shù)字貨幣，另一種是以 USDT為代表的數(shù)字貨幣。這兩種幣制都是不受國家監(jiān)管的。 “Do Right平臺就是一款量化交易軟件，通過使用電腦程序來管理這些數(shù)字貨幣，然后讓電腦程序自行買賣這些數(shù)字貨幣?！标惻糠Q，“我們在平臺上投入的錢主要用來購買比特幣等數(shù)字貨幣。我們在平臺上還投資了其他數(shù)字貨幣，包括萊特幣、 BTM幣、 ADA幣等，但最后這些幣種都沒有任何升值?！?據(jù)陳女士介紹，她曾向平臺客服詢問過自己投資的資產(chǎn)是否可以提現(xiàn)，但平臺客服回復(fù)稱“無法提現(xiàn)”。
3監(jiān)管介入
目前，國內(nèi)已有多個地方政府已經(jīng)對這一事件進行了介入。 7月24日，北京市金融工作局發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風(fēng)險提示》，提示廣大群眾提高風(fēng)險意識，理性投資，避免上當(dāng)受騙。 7月28日，浙江省杭州市公安局對浙江某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。經(jīng)查，該公司通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳所謂“數(shù)字貨幣”投資項目并發(fā)展會員，涉嫌傳銷。
4投資建議
事實上，早在2019年3月，中國人民銀行等五部委就聯(lián)合發(fā)文稱，已發(fā)現(xiàn)一些不法分子通過“虛擬貨幣”交易平臺和交易應(yīng)用程序，以高額收益為誘餌，吸引投資者買賣交易“虛擬貨幣”。同時，該五部委還特別強調(diào)稱，不具有與貨幣職能相關(guān)的發(fā)行、交易、支付等功能，不是真正的貨幣，沒有與法定貨幣等值的地位。 所以投資者在投資過程中要特別注意，不要輕信網(wǎng)絡(luò)上所謂的“老師”“前輩”等人的推薦和所謂“內(nèi)幕消息”。
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