2023-03-29 14:21
幣圈量化理財騙局
近期，幣圈“量化”騙局頻頻被曝光，有的量化平臺開始為用戶提供“量化交易服務(wù)”，但在高額利潤的誘惑下，投資者可能會遭遇詐騙。 9月5日，有用戶反映，稱在一些區(qū)塊鏈相關(guān)的微信群中看到了“量化交易”的廣告，詢問后被拉入一個名為“我來交易”的微信群。 該微信群內(nèi)每天都會有多名客服人員推薦高收益的比特幣、 ETH等數(shù)字貨幣的交易項目。群友們通過購買數(shù)字貨幣之后，能夠獲得高達(dá)30%的年化收益率。 據(jù)該群友透露，其通過參與這個群中一個名為“金匯量化”的項目，在幾個月內(nèi)便獲得了近50萬元人民幣的收益。而該群友是在一名自稱“金匯量化團(tuán)隊成員”的人引導(dǎo)下才接觸到該項目，并參與了一場所謂的“量化交易”。 記者通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實際上“量化交易”并不是一個新概念，早在2018年10月就有多家公司打著“量化交易”的幌子進(jìn)行非法集資。而這些公司往往會提供高收益、低門檻、高回報的服務(wù)給投資者。據(jù)了解，目前被曝光存在類似騙局的平臺已有近十家。 此外，記者還注意到，近日多家媒體報道了一些打著“量化交易”旗號開展非法集資活動的案例。
1、“量化交易”騙局
“量化交易”作為一種新型投資方式，受到了眾多投資者的青睞。但市場上也出現(xiàn)了不少打著“量化交易”旗號進(jìn)行詐騙的平臺，誘導(dǎo)投資者進(jìn)行投資。有媒體報道稱，2019年9月，浙江義烏警方就打掉了一個以“量化交易”為幌子進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙。據(jù)了解，該團(tuán)伙通過一款名為“CTFX量化交易系統(tǒng)”的 APP平臺，將投資人拉進(jìn)一個投資交流群。投資者在該平臺上購買比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣后，該平臺就會向投資者發(fā)放一定比例的盈利。但當(dāng)用戶想要提現(xiàn)時，該平臺卻會以各種理由拒絕提現(xiàn)，并對投資人進(jìn)行威脅恐嚇。
2、“量化交易”還能騙人？
據(jù)媒體報道，2018年10月，北京一家名為“創(chuàng)富天下”的公司在深圳被查處，這家公司以“量化交易”為名開展非法集資活動。據(jù)了解，“創(chuàng)富天下”是一家以投資為目的的互聯(lián)網(wǎng)金融公司。該公司宣稱，他們的“量化交易”在7個月內(nèi)便獲得了超過400%的收益，且“門檻低、回報高、易操作、風(fēng)險低”。該平臺還宣稱，“創(chuàng)富天下”與很多知名交易所達(dá)成了戰(zhàn)略合作，能幫助用戶進(jìn)行安全可靠的量化交易。 此外，在另一家名為“上海創(chuàng)富天下資產(chǎn)管理有限公司”的公司中，其還打著“量化交易”的旗號進(jìn)行非法集資活動。據(jù)媒體報道，該公司以“量化投資”為名開展非法集資活動。而這場集資活動也導(dǎo)致了多位投資者血本無歸。
3、被指利用“量化交易”進(jìn)行詐騙
除了利用“量化交易”進(jìn)行詐騙之外，還有部分平臺打著“量化交易”的旗號進(jìn)行非法集資。 比如，一些平臺聲稱“量化交易”只是噱頭，不存在任何風(fēng)險，投資者也不需要承擔(dān)任何風(fēng)險。但實際上，這些平臺往往會通過編造各種理由，將投資者的資金轉(zhuǎn)至其他賬戶之中。此外，這些平臺還會讓投資者進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，以便于后續(xù)轉(zhuǎn)移資金。
4、投資“量化交易”需謹(jǐn)慎
近年來，國內(nèi)部分機(jī)構(gòu)、個人借助區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣等概念，以“量化交易”名義開展非法集資活動，此類行為存在法律風(fēng)險。為保護(hù)投資者權(quán)益，監(jiān)管部門也多次發(fā)布風(fēng)險提示。 中國人民銀行上?？偛吭?月7日發(fā)布風(fēng)險提示稱，近期一些不法分子打著“量化交易”的旗號開展非法集資活動，利用線上線下多種渠道，以高額收益為誘餌，通過線上宣傳、線下推廣等方式，向社會不特定公眾吸收資金。 對此，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，投資者應(yīng)注意防范高收益投資陷阱。若遇到所謂的“量化交易”項目，要通過正規(guī)的渠道進(jìn)行投資。此外，不要輕信所謂的“量化團(tuán)隊”、“量化交易”等噱頭。
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